董事长议案范文 篇1
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。
拟董事长人选的简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
董事长议案范文 篇2
公司董事长郝先生现任公司控股股东哈药集团有限公司董事长，为了更好地促进本公司的健康发展和独立运作，郝伟哲先生申请辞去本公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述自送达公司董事会时生效。公司董事会对郝伟哲先生任职期间诚信勤勉、尽职尽责表示感谢和崇高的敬意。
根据公司章程的规定，公司第五届董事会选举董事张利君先生出任公司第五届董事会董事长及董事会战略决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。
年月日
董事长议案范文 篇3
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第六届监事会任期届满，公司于20xx年5月5日在酒都宾馆会议室召开第三届职工代表大会第四次团(组)长联席会议选举第七届监事会职工监事，经选举表决，武爱军、赵海根、王普向当选为公司第七届监事会职工监事。
特此公告
酒厂股份有限公司
监事会
年5月17日
附：简历
董事长议案范文 篇4
第四届董事会、监事换届选举议案有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：
一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。
二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。
三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。
五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。
以上议案妥否请个位股东审议
有限责任公司
年月日
董事长议案范文 篇5
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。
三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
(此页无正文，仅为华北制药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。)
独立董事签名：石少侠 杨胜利
20xx 年 12 月 8 日
董事长议案范文 篇6
因工作需要，刘烈宏先生辞去公司董事及董事长职务，董事会接受刘烈宏先生的辞职报告，并对刘烈宏先生担任公司董事长期间为公司的发展所做的贡献表示衷心感谢。
刘烈宏先生辞去公司董事职务将导致公司董事会低于《公司法》规定的法定最低人数。其辞任董事职务在公司增补至少一名新的董事后方为生效。
董事会选举现任公司董事、总经理(法定代表人)倪剑云先生为董事长。
二、审议通过《公司20xx年半年度报告及其摘要》
三、审议通过《关于向光大银行申请授信额度的议案》
同意公司向光大银行北京阜成路支行申请3,000万元的贸易融资，授信品种为进口开证及押汇、国内信用证及押汇、非融资类保函等，有效期12个月。该额度可循环使用。
四、审议通过《关于20xx年度公司高管业绩考核的议案》
按照《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理暂行办法》，董事会薪酬与考核委员会对20xx年度公司高管人员进行考核。经本次会议审议，董事会同意按照薪酬与绩效考核方案执行。董事长、总经理倪剑云先生回避了对该议案的表决。
年月日
董事长议案范文 篇7
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事
众业达13.17-0.09-0.68%会于近日收到公司董事王总成先生的书面辞职报告。王总成先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，王总成先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王总成先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常进行。王总成先生的辞职申请自送达董事会时生效。
公司董事会对王总成先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
年12月18日
董事长议案范文 篇8
各位股东代表、各位董事：
公司第一届董事会即将届满，公司股东公司拟推荐：、为第二届董事会董事候选人;有限公司拟推荐：、为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。
附：1、公司董事、监事推荐函
2、公司董事、监事推荐函
年月日
董事长议案范文 篇9
各部门：
X公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理先生提交的书面辞职报告，先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，辞去总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效。
为适应新形势下公司经营发展战略需要，经公司董事会议决议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定任命先生为公司新任总经理。主要负责各部门、各产业链条的经营决策、安全生产、仓储管理、财务核算、行政人事、企业文化等全方位的管理工作。以上任命决定自发布之日起即开始执行。
公司董事会对先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此通知X公司
201X年X月X日
董事长议案范文 篇10
股份有限公司
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名,聘任先生担任股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
20xx年 月 日